Крипто-мікери (також звані тамблери) — це сервіси, які приховують слід транзакцій, об'єднуючи кошти від кількох користувачів. NEAR адреси з експозицією до мікерів — це червоні прапори для перевірок AML на біржах та фінансових установах.
Як працює виявлення NEAR мікерів
Наш інструмент аналізує граф транзакцій в мережі a NEAR адреси, щоб виявити прямий або непрямий контакт з відомими сервісами мікування та приватності. Навіть якщо гаманець не використовував мікер безпосередньо, отримання коштів, які пройшли через один — на кілька кроків далі — підвищує оцінку ризику. NEAR Protocol використовує зрозумілі для людини назви облікових записів (наприклад, 'alice.near') на додаток до криптографічних адрес. AML скринінг повинен обробляти обидва формати адрес.
Ризики мікування, специфічні для NEAR
Міст NEAR Aurora EVM з'єднує його з екосистемою Ethereum. Кроссчейн експозиція з Ethereum може з'являтися в транзакціях NEAR Aurora.
Чому експозиція до мікерів важлива для NEAR compliance
Рекомендації FATF та більшість національних AML-регуляцій розглядають експозицію до мікерів як значний індикатор ризику. Багато бірж автоматично блокують або відхиляють депозити з NEAR адрес з експозицією до мікерів вище певного порогу.
Перевірте NEAR гаманець на експозицію до мікерів
Вставте будь-яку NEAR адресу в перевірку вище або використовуйте бот Telegram @cryptoamlscan_bot для детального звіту про експозицію до мікерів з аналізом транзакцій крок за кроком.