Optimism — це оптимістичний rollup Ethereum Layer 2, відомий своїм токеном управління та сильною екосистемою DeFi. Використовуйте наш безплатний інструмент для перевірки будь-якої адреси гаманця Optimism (OP) на відповідність вимогам AML — включаючи санкції OFAC, експозицію darknet, використання міксерів та зв'язки з програмами-вимагачами.
Як перевірити гаманець an Optimism на AML
- Вставте адресу вашого гаманця OP у поле вище
- Натисніть Перевірити AML, щоб розпочати скринінг
- Для повного звіту з оцінкою ризику та PDF — відкрийте в Telegram боті
Що таке AML скринінг для Optimism?
AML (Anti-Money Laundering) скринінг для гаманців Optimism перевіряє історію транзакцій за базами даних відомих шкідливих акторів: адреси, санкціоновані OFAC, ринки darknet, гаманці для виплат програм-вимагачів, шахрайські контракти та сервіси змішування. Біржі та фінансові установи за законом зобов'язані перевіряти крипто-гаманці перед обробкою транзакцій.
Ініціатива Superchain від Optimism з'єднує її з Base та іншими мережами на OP Stack, і вона використовує точно такий самий формат адреси 0x, що й Ethereum. Цей інструмент запитує мережу перед тим, як отримати будь-які дані, а не вгадує.
Ключові сигнали ризику для гаманців Optimism
Як і всі EVM Layer 2, Optimism поділяє формати адрес з Ethereum. Активність мосту може передавати AML ризик з мережі Ethereum mainnet на Optimism і навпаки.
- Санкції OFAC — прямий список або експозиція до адрес, внесених до SDN
- Ринки darknet — кошти отримані від або відправлені на адреси нелегальних ринків
- Експозиція до міксера / тамблера — використання сервісів приватності або затемнення
- Програми-вимагачі — зв'язки з відомими адресами для виплат програм-вимагачів
- Хаки бірж — кошти, що походять з викрадених гаманців бірж
Безплатна перевірка AML для Optimism через Telegram бот
Найшвидший спосіб перевірити адресу an OP — це через @cryptoamlscan_bot. Відправте будь-яку адресу гаманця Optimism і отримайте миттєву оцінку ризику з повним розбором. Базова перевірка безплатна — реєстрація не потрібна.