Ripple — це мережа валового розрахунку в реальному часі, використовується банками та фінансовими установами для міжнародних платежів. Використовуйте наш безплатний інструмент для перевірки будь-якої адреси гаманця Ripple (XRP) на відповідність вимогам AML — включаючи санкції OFAC, експозицію darknet, використання міксерів та зв'язки з програмами-вимагачами.
Як перевірити гаманець a Ripple на AML
- Вставте адресу вашого гаманця XRP у поле вище
- Натисніть Перевірити AML, щоб розпочати скринінг
- Для повного звіту з оцінкою ризику та PDF — відкрийте в Telegram боті
Що таке AML скринінг для Ripple?
AML (Anti-Money Laundering) скринінг для гаманців Ripple перевіряє історію транзакцій за базами даних відомих шкідливих акторів: адреси, санкціоновані OFAC, ринки darknet, гаманці для виплат програм-вимагачів, шахрайські контракти та сервіси змішування. Біржі та фінансові установи за законом зобов'язані перевіряти крипто-гаманці перед обробкою транзакцій.
XRP Ledger має вбудовані функції compliance і використовується регульованими фінансовими установами. Однак OFAC накладав санкції на XRP-адреси, пов'язані з іранськими та північнокорейськими суб'єктами.
Ключові сигнали ризику для гаманців Ripple
XRP destination tags використовуються біржами — скринінг повинен враховувати як базову адресу, так і тег для точної ідентифікації одержувача.
- Санкції OFAC — прямий список або експозиція до адрес, внесених до SDN
- Ринки darknet — кошти отримані від або відправлені на адреси нелегальних ринків
- Експозиція до міксера / тамблера — використання сервісів приватності або затемнення
- Програми-вимагачі — зв'язки з відомими адресами для виплат програм-вимагачів
- Хаки бірж — кошти, що походять з викрадених гаманців бірж
Безплатна перевірка AML для Ripple через Telegram бот
Найшвидший спосіб перевірити адресу an XRP — це через @cryptoamlscan_bot. Відправте будь-яку адресу гаманця Ripple і отримайте миттєву оцінку ризику з повним розбором. Базова перевірка безплатна — реєстрація не потрібна.