Про CryptoAML.ai

Що таке CryptoAML.ai

CryptoAML.ai надає сигнали ризику гаманця для 17 підтримуваних мереж. Повернуті поля залежать від вибраної мережі та доступних даних, тому відсутність збігу не доводить, що адреса чи пов'язані кошти не мають санкційної експозиції.

Веб-шлях може повернути один базовий результат у межах обмежень браузерного фінгерпринта та IP. Telegram використовує один ліміт власника, спільний для основного та резервного ботів; платна перевірка за замовчуванням коштує 1 USDT або 75 Telegram Stars. PDF доступний лише за успішної генерації, а CryptoAML не надає трасування хопів чи аналіз контрагентів.

Джерела даних

Продукт повідомляє ці типи сигналів у межах вибраної мережі та доступних даних:

• Дані OFAC SDN: CryptoAML повідомляє про прямий збіг адреси окремо.
• Дані санкцій UN, UK, Австралії та Швейцарії: це сигнали мітки чи суб'єкта, а не прямі збіги адреси гаманця.

BTC, ETH і TRX також використовують специфічні для мережі джерела чорних списків, коли дані доступні.

Як працює рушій

Перевірка проходить такі кроки:

• 1. Оберіть мережу. Повернуті поля залежать від мережі, вибраної для перевірки.
• 2. Перегляньте сигнал ризику. Доступні дані можуть давати прямі збіги з OFAC, сигнали мітки чи суб'єкта, а також сигнали чорного списку, специфічні для мережі.
• 3. Приймайте рішення самостійно. Результат не є юридичним висновком чи остаточним рішенням щодо комплаєнсу.
• 4. Зберігайте контекст. За потреби зберігайте повернуті поля та власне обґрунтування перевірки разом із записом транзакції.