CryptoAML.ai Hakkında

CryptoAML.ai nedir

CryptoAML.ai, desteklenen 17 ağ için cüzdan risk sinyalleri sağlar. Döndürülen alanlar seçilen ağa ve mevcut verilere bağlıdır; bu nedenle eşleşme bulunamayan bir sonuç, bir adresin veya ilgili fonların yaptırım maruziyeti olmadığını kanıtlamaz.

Web yolu, tarayıcı parmak izi ve IP sınırları dahilinde temel bir sonuç döndürebilir. Telegram, birincil ve yedek botlar arasında paylaşılan tek bir sahip hakkı kullanır; ücretli bir kontrol varsayılan olarak 1 USDT veya 75 Telegram Stars tutarındadır. PDF yalnızca oluşturma başarılı olduğunda kullanılabilir ve CryptoAML, hop izleme veya karşı taraf analizi sunmaz.

Veri kaynakları

Ürün, bu sinyal türlerini seçilen ağın ve mevcut verilerin sınırları dahilinde bildirir:

• OFAC SDN verisi: CryptoAML doğrudan bir adres eşleşmesini ayrıca bildirir.
• UN, UK, Avustralya ve İsviçre yaptırım verileri: bunlar doğrudan cüzdan adresi eşleşmesi değil, etiket veya varlık sinyalleridir.

BTC, ETH ve TRX, veri mevcut olduğunda ağa özgü kara liste kaynaklarını da kullanır.

Motorun nasıl çalıştığı

Bir kontrol şu adımları izler:

• 1. Ağı seçin. Döndürülen alanlar, kontrol için seçilen ağa bağlıdır.
• 2. Risk sinyalini inceleyin. Mevcut veriler doğrudan OFAC eşleşmeleri, etiket veya varlık sinyalleri ve ağa özgü kara liste sinyalleri üretebilir.
• 3. Kararı bağımsız verin. Bir sonuç, yasal bir tespit veya nihai bir uyum kararı değildir.
• 4. Bağlamı koruyun. Gerektiğinde döndürülen alanları ve kendi inceleme gerekçenizi işlem kaydıyla birlikte saklayın.