Über CryptoAML.ai

Was CryptoAML.ai ist

CryptoAML.ai liefert Wallet-Risikosignale für 17 unterstützte Netzwerke. Die zurückgegebenen Felder hängen vom gewählten Netzwerk und den verfügbaren Daten ab — ein Ergebnis ohne Treffer beweist daher nicht, dass eine Adresse oder die zugehörigen Mittel keine Sanktionsexposition aufweisen.

Der Web-Zugang kann innerhalb seiner Browser-Fingerprint- und IP-Grenzen ein Basisergebnis liefern. Telegram nutzt ein Inhaber-Kontingent für den primären und den Backup-Bot; eine kostenpflichtige Prüfung kostet standardmäßig 1 USDT oder 75 Telegram Stars. Ein PDF ist nur verfügbar, wenn die Erstellung erfolgreich ist, und CryptoAML bietet kein Hop-Tracing und keine Gegenparteianalyse an.

Datenquellen

Das Produkt meldet folgende Signaltypen innerhalb der Grenzen des gewählten Netzwerks und der verfügbaren Daten:

• OFAC-SDN-Daten: CryptoAML meldet einen direkten Adress-Treffer separat.
• UN-, UK-, australische und Schweizer Sanktionsdaten: Dies sind Label- oder Entitätssignale und keine direkten Wallet-Adress-Treffer.

BTC, ETH und TRX nutzen zudem netzwerkspezifische Blacklist-Quellen, sofern Daten verfügbar sind.

Wie die Engine funktioniert

Eine Prüfung folgt diesen Schritten:

• 1. Netzwerk wählen. Die zurückgegebenen Felder hängen vom für die Prüfung ausgewählten Netzwerk ab.
• 2. Risikosignal prüfen. Verfügbare Daten können direkte OFAC-Treffer, Label- oder Entitätssignale sowie netzwerkspezifische Blacklist-Signale liefern.
• 3. Eigenständig entscheiden. Ein Ergebnis ist keine rechtliche Feststellung und keine endgültige Compliance-Entscheidung.
• 4. Kontext dokumentieren. Bewahren Sie die zurückgegebenen Felder und Ihre eigene Prüfbegründung bei Bedarf zusammen mit dem Transaktionsdatensatz auf.