Ethereum ist die führende Smart-Contract-Plattform, auch verwendet für USDT (ERC-20), USDC und Tausende von DeFi-Token. Nutzen Sie unser kostenloses Tool, um jede Ethereum (ETH) Wallet-Adresse auf AML-Compliance-Probleme zu überprüfen — einschließlich OFAC-Sanktionen, Darknet-Exposition, Mixer-Nutzung und Ransomware-Links.
So überprüfen Sie an Ethereum Wallet auf AML
- Fügen Sie Ihre ETH Wallet-Adresse oben ein
- Klicken Sie auf AML überprüfen, um das Screening zu starten
- Für einen vollständigen Bericht mit Risikoscore und PDF — öffnen Sie den Telegram-Bot
Was ist AML-Screening für Ethereum?
AML (Anti-Geldwäsche) Screening für Ethereum Wallets überprüft die Transaktionshistorie gegen Datenbanken bekannter böser Akteure: OFAC-sanktionierte Adressen, Darknet-Märkte, Ransomware-Zahlungswallets, Scam-Verträge und Mixing-Services. Börsen und Finanzinstitute sind gesetzlich verpflichtet, Krypto-Wallets vor der Verarbeitung von Transaktionen zu überprüfen.
Ethereum-Adressen nutzen exakt dasselbe 0x-Format wie andere EVM-kompatible Chains (BNB Chain, Polygon, Arbitrum und weitere). Diese Seite prüft ausschließlich die Aktivität im Ethereum-Mainnet: Für jede der anderen Chains (BNB, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism) gibt es eine eigene Prüfseite, die echte Daten aus dem jeweiligen Netzwerk abruft statt aus Ethereum.
Wichtige Risikosignale für Ethereum Wallets
Tornado Cash (von OFAC 2022 sanktioniert) bleibt das Hauptmixer-Anliegen für ETH-Adressen. DeFi-Protokoll-Hacks und Betrugtoken-Kontrakte werden auch verfolgt.
- OFAC-Sanktionen — direkte Auflistung oder Exposition gegenüber SDN-gelisteten Adressen
- Darknet-Märkte — Gelder erhalten von oder gesendet an illegale Marktplatz-Adressen
- Mixer- / Tumbler-Exposition — Nutzung von Datenschutz- oder Verschleierungsdiensten
- Ransomware — Verbindungen zu bekannten Ransomware-Zahlungsadressen
- Börsen-Hacks — Gelder aus gestohlenen Börsen-Wallets
Kostenlose Ethereum AML-Überprüfung über Telegram-Bot
Der schnellste Weg, um an ETH Adresse zu überprüfen, ist über @cryptoamlscan_bot. Senden Sie eine beliebige Ethereum Wallet-Adresse und erhalten Sie sofort einen Risikoscore mit vollständiger Aufschlüsselung. Basis-Check ist kostenlos — keine Registrierung erforderlich.