Ethereum es la plataforma líder de contrato inteligente, también utilizada para USDT (ERC-20), USDC y miles de tokens DeFi. Utiliza nuestra herramienta gratuita para verificar cualquier dirección de cartera Ethereum (ETH) en busca de problemas de cumplimiento AML — incluyendo sanciones OFAC, exposición a darknet, uso de mezcladores y vínculos con ransomware.
Cómo verificar an cartera Ethereum para AML
- Pega tu dirección de cartera ETH en el campo de entrada anterior
- Haz clic en Verificar AML para iniciar el análisis
- Para un informe completo con puntuación de riesgo y PDF — abre en el bot de Telegram
¿Qué es el análisis AML para carteras Ethereum?
El análisis AML (Contra el Lavado de Dinero) para carteras Ethereum verifica el historial de transacciones contra bases de datos de actores conocidos como malos: direcciones sancionadas por OFAC, mercados darknet, carteras de pago de ransomware, contratos fraudulentos y servicios de mezcla. Los intercambios e instituciones financieras están obligados legalmente a verificar carteras de criptomonedas antes de procesar transacciones.
Las direcciones de Ethereum usan exactamente el mismo formato 0x que otras redes compatibles con EVM (BNB Chain, Polygon, Arbitrum y más). Esta página verifica únicamente la actividad en la red principal de Ethereum: cada una de esas otras redes (BNB, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism) tiene su propia página de verificación, que obtiene datos reales de su propia red en lugar de Ethereum.
Señales de riesgo clave para carteras Ethereum
Tornado Cash (sancionado por OFAC en 2022) sigue siendo la preocupación principal de mixer para direcciones ETH. Los hacks de protocolo DeFi y contratos de token de estafa también se rastrean.
- Sanciones OFAC — listado directo o exposición a direcciones SDN
- Mercados darknet — fondos recibidos o enviados a direcciones de mercados ilegales
- Exposición a mezcladores / tumblers — uso de servicios de privacidad u ofuscación
- Ransomware — conexiones a direcciones conocidas de pago de ransomware
- Hackeos de intercambios — fondos originarios de carteras de intercambios robadas
Verificación AML gratuita de Ethereum a través del bot de Telegram
La forma más rápida de verificar an dirección ETH es a través de @cryptoamlscan_bot. Envía cualquier dirección de cartera Ethereum y recibe una puntuación de riesgo instantánea con desglose completo. La verificación básica es gratuita — no se requiere registro.