Las puntuaciones de riesgo AML ayudan a intercambios, empresas e individuos a evaluar el riesgo de cumplimiento de an Ethereum billetera antes de realizar transacciones. Nuestra herramienta proporciona una puntuación de riesgo que refleja la exposición a sanciones, mercados ilícitos y servicios de ofuscación.
Cómo funcionan las puntuaciones de riesgo de Ethereum billetera
Las direcciones de Ethereum usan exactamente el mismo formato 0x que otras redes compatibles con EVM (BNB Chain, Polygon, Arbitrum y más). Esta página verifica únicamente la actividad en la red principal de Ethereum: cada una de esas otras redes (BNB, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism) tiene su propia página de verificación, que obtiene datos reales de su propia red en lugar de Ethereum. El riesgo se calcula analizando el gráfico de transacciones de la dirección ETH y comparándolo con bases de datos de actores maliciosos conocidos, entidades sancionadas y servicios de alto riesgo.
¿Qué factores afectan la puntuación de riesgo de an ETH billetera?
- Sanciones OFAC — listado directo en la lista SDN o exposición a direcciones listadas
- Exposición a mercados darknet — fondos enviados a o recibidos de direcciones de mercados ilegales
- Uso de mixer / tumbler — uso de servicios de privacidad u ofuscación
- Conexiones de ransomware — vínculos a direcciones de pago de ransomware conocidas
- Exposición a hackeos de intercambios — fondos originarios de billeteras de intercambios robadas
- Señales específicas de cadena — Tornado Cash (sancionado por OFAC en 2022) sigue siendo la preocupación principal de mixer para direcciones ETH. Los hacks de protocolo DeFi y contratos de token de estafa también se rastrean.
Interpretación de la puntuación de riesgo
- 0–25 — Riesgo bajo: sin indicadores significativos detectados
- 26–59 — Riesgo medio: exposición indirecta, requiere revisión
- 60–84 — Riesgo alto: exposición significativa, se requiere diligencia debida mejorada
- 85–100 — Riesgo crítico: conexión directa a direcciones sancionadas o ilícitas
Obtén un informe completo de riesgo de Ethereum billetera
Ingresa la dirección ETH arriba para una evaluación rápida de riesgo, o usa @cryptoamlscan_bot para una puntuación de riesgo completa con informe de cumplimiento PDF descargable.