Acerca de CryptoAML.ai

Qué es CryptoAML.ai

CryptoAML.ai ofrece señales de riesgo de wallet para 17 redes compatibles. Los campos devueltos dependen de la red seleccionada y de los datos disponibles, por lo que un resultado sin coincidencias no demuestra que una dirección o los fondos relacionados no tengan exposición a sanciones.

La vía web puede devolver un resultado básico dentro de sus límites de huella digital del navegador e IP. Telegram usa una asignación de propietario compartida entre el bot principal y el de respaldo; una comprobación de pago cuesta por defecto 1 USDT o 75 Telegram Stars. El PDF solo está disponible cuando la generación tiene éxito, y CryptoAML no ofrece rastreo de saltos ni análisis de contrapartes.

Fuentes de datos

El producto informa estos tipos de señal dentro de los límites de la red seleccionada y los datos disponibles:

• Datos de OFAC SDN: CryptoAML informa una coincidencia directa de dirección por separado.
• Datos de sanciones de UN, UK, Australia y Suiza: estas son señales de etiqueta o entidad, no coincidencias directas de dirección de wallet.

BTC, ETH y TRX también utilizan fuentes de listas negras específicas de la red cuando hay datos disponibles.

Cómo funciona el motor

Una comprobación sigue estos pasos:

• 1. Elige la red. Los campos devueltos dependen de la red seleccionada para la comprobación.
• 2. Revisa la señal de riesgo. Los datos disponibles pueden generar coincidencias directas con OFAC, señales de etiqueta o entidad, y señales de listas negras específicas de la red.
• 3. Decide de forma independiente. Un resultado no es una determinación legal ni una decisión final de cumplimiento.
• 4. Conserva el contexto. Guarda los campos devueltos y tu propio razonamiento de revisión junto con el registro de la transacción cuando corresponda.