Sobre a CryptoAML.ai

O que é CryptoAML.ai

A CryptoAML.ai fornece sinais de risco de wallet para 17 redes suportadas. Os campos retornados dependem da rede selecionada e dos dados disponíveis, portanto um resultado sem correspondência não prova que um endereço ou os fundos relacionados não tenham exposição a sanções.

A via web pode retornar um resultado básico dentro de seus limites de fingerprint do navegador e IP. O Telegram usa uma cota de proprietário compartilhada entre o bot principal e o de backup; uma verificação paga custa por padrão 1 USDT ou 75 Telegram Stars. O PDF só fica disponível quando a geração é bem-sucedida, e a CryptoAML não oferece rastreamento de saltos nem análise de contraparte.

Fontes de dados

O produto informa estes tipos de sinal dentro dos limites da rede selecionada e dos dados disponíveis:

• Dados OFAC SDN: a CryptoAML informa uma correspondência direta de endereço separadamente.
• Dados de sanções da UN, UK, Austrália e Suíça: estes são sinais de rótulo ou entidade, não correspondências diretas de endereço de wallet.

BTC, ETH e TRX também usam fontes de lista negra específicas da rede quando há dados disponíveis.

Como o motor funciona

Uma verificação segue estas etapas:

• 1. Escolha a rede. Os campos retornados dependem da rede selecionada para a verificação.
• 2. Revise o sinal de risco. Os dados disponíveis podem gerar correspondências diretas com a OFAC, sinais de rótulo ou entidade, e sinais de lista negra específicos da rede.
• 3. Decida de forma independente. Um resultado não é uma determinação legal nem uma decisão final de conformidade.
• 4. Preserve o contexto. Guarde os campos retornados e sua própria justificativa de análise junto com o registro da transação, quando apropriado.