Guias práticos para traders, freelancers, mesas OTC e exchanges. Sem jargão jurídico — apenas o que realmente importa para seus fundos.
Três métodos: bot do Telegram (8 segundos), verificador web e API. Cobre Bitcoin, Ethereum e TRON (USDT TRC-20). Pontuação de risco 0–100 explicada.
Ler guia →Freelancers que aceitam USDT ou Bitcoin enfrentam risco real de congelamento de conta. Uma verificação AML de $1 por pagamento é mais barata que um congelamento de 3 semanas.
Ler artigo →Uma carteira limpa pode adquirir exposição de alto risco de um único pagamento. Como funciona a estratificação cripto, o que significa rastreamento de 4 saltos e por que você pode ser sinalizado.
Ler artigo →Tornado Cash, CoinJoin, Bitcoin Fog. Como os mixers funcionam, por que são sancionados pela OFAC e o que acontece quando um exchange vê exposição ao mixer.
Ler artigo →OFAC é uma lista negra de sanções dos EUA. FATF define padrões AML globais. Ambos aparecem em relatórios AML cripto — mas significam coisas muito diferentes.
Ler artigo →Quais países a aplicam, quais empresas devem cumprir, limites por jurisdição e o que as violações da Regra de Viagem significam para exchanges e mesas OTC.
Ler artigo →Cole qualquer endereço de Bitcoin, Ethereum ou TRON (USDT TRC-20) e obtenha uma pontuação de risco com análise completa de sanções e darknet.
Abrir @cryptoamlscan_bot no Telegram