Ferramenta de screening profissional para exchanges, OTC desks, equipes de compliance e protocolos DeFi. Cole qualquer endereço — obtenha uma pontuação de risco instantânea baseada em OFAC, FATF e inteligência on-chain.
Desenvolvido para profissionais de compliance que precisam de respostas em segundos.
Qualquer carteira BTC, ETH, TRX, SOL, BNB. A rede é detectada automaticamente.
Cruzamento com listas de sanções, carteiras darknet, contratos mixer e endereços de ransomware.
Pontuação de risco 0–100, flags e link para o bot do Telegram para relatório PDF completo.
Seis vetores de risco independentes, pontuados individualmente e agregados em um número 0–100.
Lista SDN ao vivo mais listas consolidadas da EU, ONU e UK. Inclui Tornado Cash, Hydra, Garantex e Lazarus.
Carteiras vinculadas à Hydra, sucessores do AlphaBay, Mega, Solaris e outros mercados darknet.
Detecta Tornado Cash, Wasabi/Samourai CoinJoin, ChipMixer, Sinbad e novos mixers cross-chain.
LockBit, Conti, BlackCat/ALPHV, Cl0p. Receptores e hops de lavagem marcados.
Tokens honeypot, airdrops falsos, assinaturas drainer e deployers de rug-pull em ETH, BSC, Solana e TRON.
Cruzamento com endereços recentemente congelados pela Binance, OKX, Bitstamp, Kraken.
Rastreamento multi-hop, grafo de contrapartes, veredicto OFAC, PDF para download — em segundos no @scorechain_amlbot. Teste gratuito incluído.
Cada rede tem um perfil de risco dedicado — escolha uma chain para o playbook detalhado.
O screening AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) verifica se um endereço de carteira está vinculado a entidades sancionadas, mercados darknet, mixers, ransomware ou outras atividades ilícitas. Exchanges e VASPs realizam verificações AML para cumprir FATF, OFAC e leis KYC/AML locais.
BTC, ETH, TRX, SOL, BNB, XRP, LTC, DOGE, ADA e 20+ outras. 30+ redes no total.
Sim. A pontuação de risco e o resumo de flags são gratuitos e não exigem cadastro. Relatórios PDF completos são recursos pagos do @scorechain_amlbot.
Apenas contadores anônimos são registrados para rate limiting. Os endereços não são associados a identidades, excluídos após 24 horas e nunca vendidos.
Envie qualquer endereço para @scorechain_amlbot. Obtenha pontuação de risco mais veredicto OFAC em segundos. Sem cadastro para as 3 primeiras verificações gratuitas.
Um bot do Telegram para verificação AML instantânea de carteiras crypto. Verifica contra OFAC, FATF, sanções da ONU e bancos de dados darknet. 3 primeiras verificações gratuitas, resultados em 8 segundos.