Escolha a verificação AML certa para a tarefa
Uma verificação no navegador, uma resposta API e um relatório no Telegram não entregam os mesmos dados. Defina primeiro o resultado necessário e compare o preço depois. Os limites abaixo vêm do contrato de execução atual.
O acesso web gratuito funciona sem contaO navegador devolve um primeiro sinal de risco. O acesso gratuito tem limites por navegador e IP.
- Um acesso por impressão digital do navegadorCada impressão digital do navegador recebe 1 acesso gratuito durante toda a sua vigência. Mudar de página não reinicia o limite.
- Limite de IP por dia civilO mesmo endereço IP recebe no máximo 1 acesso gratuito por dia civil.
- Sinal de risco no navegadorO resultado usa os dados disponíveis para a rede selecionada.
- OCR e PDFO acesso web gratuito não inclui enriquecimento OCR nem relatório PDF.
O fluxo web pago tenta executar análise enriquecida nas redes compatíveis e disponibiliza um relatório PDF curto quando a geração é concluída com êxito.
- Análise enriquecida em redes compatíveisO suporte da rede e os dados disponíveis determinam os campos devolvidos.
- PDF curtoQuando a geração é concluída com êxito, o relatório web disponibiliza um resumo PDF compacto do sinal de risco devolvido.
- Grafo e rastreio por saltosO relatório web não inclui grafo de transações nem rastreio salto a salto.
- Origem dos fundos e contrapartesO relatório web não determina a origem dos fundos nem analisa contrapartes.
A API devolve JSON para integrações. Autentique cada pedido com X-API-Key e escolha subscrição ou saldo pré-pago.
- Subscrição Basic$29 inclui 500 verificações durante 30 dias. Basic não inclui OCR.
- Subscrição Premium$79 inclui 500 verificações durante 30 dias. Premium inclui OCR nas redes compatíveis.
- Rotas individual e em loteGET /v1/check verifica um endereço. POST /v1/check-batch aceita até 100 endereços.
- Apenas JSONOs pedidos API devolvem JSON e não devolvem relatório PDF.
Um único limite de Telegram por proprietário
As verificações CryptoAML no Telegram partilham o limite do proprietário. Abrir outro bot não cria outra verificação gratuita.
Use @cryptoamlscan_bot para as verificações no Telegram.
O limite gratuito é uma verificação global do proprietário, não uma por bot.
O preço atual por defeito é 1 USDT ou 75 Telegram Stars. O pacote de 5 custa 350 Stars e o de 10 custa 650 Stars.
Compre verificações API sem subscrição de 30 dias
As verificações pré-pagas usam a mesma API JSON e X-API-Key. Escolha um pacote fixo do contrato de execução atual.
| Verificações | Preço | Preço por verificação | Telegram Stars |
|---|---|---|---|
| 1 | $1 | $1.00 | 75 |
| 10 | $8 | $0.80 | 600 |
| 50 | $30 | $0.60 | 2250 |
| 100 | $50 | $0.50 | 3750 |
| 500 | $200 | $0.40 | 15000 |
O que significa um resultado de sanções
O verificador suporta 17 redes. O enriquecimento aprofundado não está disponível para DOGE, DASH, XLM e ALGO, pelo que essas redes devolvem os campos suportados pelo respetivo runtime.
A CryptoAML apresenta uma correspondência direta OFAC em separado. Os resultados UN, UK, AU e CH são correspondências de etiqueta ou entidade nos dados disponíveis para o serviço.
As verificações BTC, ETH e TRX também usam listas negras específicas de cada rede. A cobertura varia entre redes, por isso os campos de duas cadeias não são idênticos por defeito.
A ausência de correspondência não prova que o endereço ou os fundos não têm exposição a sanções. Leia as evidências devolvidas antes de agir.
Perguntas de preço a resolver antes da compra
O preço sozinho não explica o conteúdo do resultado. Confirme os dois.
Como funciona o limite web gratuito?
A impressão digital do navegador recebe um acesso gratuito; o mesmo IP recebe no máximo um por dia civil. O resultado não inclui OCR nem PDF.
O que entrega o relatório web de $1?
O serviço tenta executar análise enriquecida numa rede compatível; um relatório PDF curto fica disponível quando a geração é concluída com êxito. Não inclui grafo, rastreio por saltos, origem dos fundos nem análise de contrapartes.
Qual é a diferença entre API Basic e Premium?
As duas subscrições incluem 500 verificações durante 30 dias. Basic custa $29 sem OCR. Premium custa $79 e inclui OCR nas redes compatíveis.
Que rotas e autenticação usa a API?
Envie X-API-Key em cada pedido; GET /v1/check trata um endereço e POST /v1/check-batch aceita até 100. A resposta é apenas JSON.
Cada bot do Telegram tem uma verificação gratuita própria?
Não: o limite gratuito único pertence ao proprietário. Trocar de bot não o repõe.
Um resultado sem correspondência elimina o risco?
Não: significa apenas que os dados disponíveis não devolveram correspondência. Não é uma conclusão jurídica nem uma decisão final de conformidade.
O rastreio da CryptoAML fornece um sinal de risco, não uma conclusão jurídica nem uma decisão final de conformidade. Não constitui aconselhamento jurídico ou financeiro. O resultado depende da rede e dos dados disponíveis. A ausência de correspondência não prova que o endereço ou os fundos associados estejam livres de exposição a sanções. Reveja as evidências de forma independente antes de decidir sobre uma transação, custódia ou conformidade.
Comece pelo formato de saída necessário
As ligações abaixo abrem a rota de verificação adequada.