À propos de CryptoAML.ai

Ce qu'est CryptoAML.ai

CryptoAML.ai fournit des signaux de risque de wallet pour 17 réseaux pris en charge. Les champs renvoyés dépendent du réseau sélectionné et des données disponibles ; un résultat sans correspondance ne prouve donc pas qu'une adresse ou les fonds associés sont exempts d'exposition aux sanctions.

La voie web peut renvoyer un résultat de base dans les limites de son empreinte de navigateur et de son IP. Telegram utilise un quota propriétaire partagé entre le bot principal et le bot de secours ; une vérification payante coûte par défaut 1 USDT ou 75 Telegram Stars. Un PDF n'est disponible que lorsque la génération réussit, et CryptoAML ne propose ni traçage de sauts ni analyse de contrepartie.

Sources de données

Le produit signale ces types de signaux dans les limites du réseau sélectionné et des données disponibles :

• Données OFAC SDN : CryptoAML signale séparément une correspondance d'adresse directe.
• Données de sanctions UN, UK, australiennes et suisses : il s'agit de signaux de label ou d'entité, et non de correspondances directes d'adresse de wallet.

BTC, ETH et TRX utilisent également des sources de liste noire spécifiques au réseau lorsque les données sont disponibles.

Comment fonctionne le moteur

Une vérification suit ces étapes :

• 1. Choisissez le réseau. Les champs renvoyés dépendent du réseau sélectionné pour la vérification.
• 2. Examinez le signal de risque. Les données disponibles peuvent produire des correspondances directes OFAC, des signaux de label ou d'entité, ainsi que des signaux de liste noire spécifiques au réseau.
• 3. Décidez de manière indépendante. Un résultat n'est ni une constatation légale ni une décision de conformité définitive.
• 4. Conservez le contexte. Conservez les champs renvoyés et votre propre justification d'examen avec l'enregistrement de la transaction si nécessaire.