Ethereum — це провідна платформа смарт-контрактів, також використовується для USDT (ERC-20), USDC та тисяч токенів DeFi. Використовуйте наш безплатний інструмент для перевірки будь-якої адреси гаманця Ethereum (ETH) на відповідність вимогам AML — включаючи санкції OFAC, експозицію darknet, використання міксерів та зв'язки з програмами-вимагачами.
Як перевірити гаманець an Ethereum на AML
- Вставте адресу вашого гаманця ETH у поле вище
- Натисніть Перевірити AML, щоб розпочати скринінг
- Для повного звіту з оцінкою ризику та PDF — відкрийте в Telegram боті
Що таке AML скринінг для Ethereum?
AML (Anti-Money Laundering) скринінг для гаманців Ethereum перевіряє історію транзакцій за базами даних відомих шкідливих акторів: адреси, санкціоновані OFAC, ринки darknet, гаманці для виплат програм-вимагачів, шахрайські контракти та сервіси змішування. Біржі та фінансові установи за законом зобов'язані перевіряти крипто-гаманці перед обробкою транзакцій.
Адреси Ethereum використовують точно такий самий формат 0x, що й інші EVM-сумісні мережі (BNB Chain, Polygon, Arbitrum та інші). Ця сторінка перевіряє лише активність в основній мережі Ethereum: для кожної з інших мереж (BNB, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism) існує окрема сторінка перевірки, яка бере реальні дані з власної мережі, а не з Ethereum.
Ключові сигнали ризику для гаманців Ethereum
Tornado Cash (санкціонований OFAC у 2022 році) залишається основною проблемою мікшерів для адрес ETH. Також відстежуються хаки протоколів DeFi та контракти шахрайських токенів.
- Санкції OFAC — прямий список або експозиція до адрес, внесених до SDN
- Ринки darknet — кошти отримані від або відправлені на адреси нелегальних ринків
- Експозиція до міксера / тамблера — використання сервісів приватності або затемнення
- Програми-вимагачі — зв'язки з відомими адресами для виплат програм-вимагачів
- Хаки бірж — кошти, що походять з викрадених гаманців бірж
Безплатна перевірка AML для Ethereum через Telegram бот
Найшвидший спосіб перевірити адресу an ETH — це через @cryptoamlscan_bot. Відправте будь-яку адресу гаманця Ethereum і отримайте миттєву оцінку ризику з повним розбором. Базова перевірка безплатна — реєстрація не потрібна.