Управління контролю над іноземними активами (OFAC) веде список спеціально позначених громадян (SDN), який включає адреси гаманців криптовалют. Транзакції з адресою Ethereum, санкціонованою OFAC, можуть мати серйозні юридичні та фінансові наслідки.
Що таке список OFAC SDN?
Список OFAC SDN ведеться Міністерством фінансів США і включає фізичних осіб, організації та адреси криптовалют, з якими американцям заборонено проводити транзакції. Порушення можуть призвести до штрафів до 1 млн доларів за транзакцію та кримінального переслідування.
Адреси Ethereum використовують точно такий самий формат 0x, що й інші EVM-сумісні мережі (BNB Chain, Polygon, Arbitrum та інші). Ця сторінка перевіряє лише активність в основній мережі Ethereum: для кожної з інших мереж (BNB, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism) існує окрема сторінка перевірки, яка бере реальні дані з власної мережі, а не з Ethereum.
Санкції OFAC та гаманці Ethereum
OFAC регулярно додає адреси гаманців ETH, пов'язані з: фінансуванням тероризму, операторами програм-вимагачів (REvil, Conti, DarkSide), північнокорейськими групами хакерів (Lazarus Group), іранськими фінансовими установами та російськими санкціонованими суб'єктами. Tornado Cash (санкціонований OFAC у 2022 році) залишається основною проблемою мікшерів для адрес ETH. Також відстежуються хаки протоколів DeFi та контракти шахрайських токенів.
Як перевірити адресу ETH на санкції OFAC
Використовуйте перевіряч вище або надішліть адресу безпосередньо до @cryptoamlscan_bot у Telegram для миттєвої перевірки OFAC SDN з повним розбором ризиків та завантажуваним звітом PDF.
Що відбувається, якщо ви проводите транзакцію з санкціонованим гаманцем Ethereum?
Транзакції з адресами ETH, санкціонованими OFAC, можуть призвести до: заморожування облікового запису вашою біржею, штрафів до 1 млн доларів за порушення та кримінального переслідування за навмисні порушення. Завжди перевіряйте гаманці перед транзакціями, особливо для великих сум.