Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує Ethereum гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців ETH
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса ETH має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. Адреси Ethereum використовують точно такий самий формат 0x, що й інші EVM-сумісні мережі (BNB Chain, Polygon, Arbitrum та інші). Ця сторінка перевіряє лише активність в основній мережі Ethereum: для кожної з інших мереж (BNB, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism) існує окрема сторінка перевірки, яка бере реальні дані з власної мережі, а не з Ethereum.
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій Ethereum, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. Tornado Cash (санкціонований OFAC у 2022 році) залишається основною проблемою мікшерів для адрес ETH. Також відстежуються хаки протоколів DeFi та контракти шахрайських токенів.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу ETH прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.