Solana — це високопродуктивний блокчейн, популярний для DeFi, NFT та платежів USDC, з зростаючими вимогами compliance. Використовуйте наш безплатний інструмент для перевірки будь-якої адреси гаманця Solana (SOL) на відповідність вимогам AML — включаючи санкції OFAC, експозицію darknet, використання міксерів та зв'язки з програмами-вимагачами.
Як перевірити гаманець a Solana на AML
- Вставте адресу вашого гаманця SOL у поле вище
- Натисніть Перевірити AML, щоб розпочати скринінг
- Для повного звіту з оцінкою ризику та PDF — відкрийте в Telegram боті
Що таке AML скринінг для Solana?
AML (Anti-Money Laundering) скринінг для гаманців Solana перевіряє історію транзакцій за базами даних відомих шкідливих акторів: адреси, санкціоновані OFAC, ринки darknet, гаманці для виплат програм-вимагачів, шахрайські контракти та сервіси змішування. Біржі та фінансові установи за законом зобов'язані перевіряти крипто-гаманці перед обробкою транзакцій.
Висока пропускна здатність Solana (65 000 TPS) та низькі комісії зробили її зростаючою мішенню для шахрайства та незаконної діяльності. AML скринінг для Solana все частіше вимагається біржами.
Ключові сигнали ризику для гаманців Solana
Крах FTX створив значну експозицію ризику для гаманців Solana. Кілька адрес SOL, пов'язаних з майном FTX та Alameda Research, моніторяться командами відповідності.
- Санкції OFAC — прямий список або експозиція до адрес, внесених до SDN
- Ринки darknet — кошти отримані від або відправлені на адреси нелегальних ринків
- Експозиція до міксера / тамблера — використання сервісів приватності або затемнення
- Програми-вимагачі — зв'язки з відомими адресами для виплат програм-вимагачів
- Хаки бірж — кошти, що походять з викрадених гаманців бірж
Безплатна перевірка AML для Solana через Telegram бот
Найшвидший спосіб перевірити адресу a SOL — це через @cryptoamlscan_bot. Відправте будь-яку адресу гаманця Solana і отримайте миттєву оцінку ризику з повним розбором. Базова перевірка безплатна — реєстрація не потрібна.