Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує Solana гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців SOL
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса SOL має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. Висока пропускна здатність Solana (65 000 TPS) та низькі комісії зробили її зростаючою мішенню для шахрайства та незаконної діяльності. AML скринінг для Solana все частіше вимагається біржами.
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій Solana, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. Крах FTX створив значну експозицію ризику для гаманців Solana. Кілька адрес SOL, пов'язаних з майном FTX та Alameda Research, моніторяться командами відповідності.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу SOL прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.