Bitcoin — це оригінальний блокчейн на основі proof-of-work, найбільш відстежуваний OFAC та командами з дотримання нормативних вимог у всьому світі. Використовуйте наш безплатний інструмент для перевірки будь-якої адреси гаманця Bitcoin (BTC) на відповідність вимогам AML — включаючи санкції OFAC, експозицію darknet, використання міксерів та зв'язки з програмами-вимагачами.
Як перевірити гаманець a Bitcoin на AML
- Вставте адресу вашого гаманця BTC у поле вище
- Натисніть Перевірити AML, щоб розпочати скринінг
- Для повного звіту з оцінкою ризику та PDF — відкрийте в Telegram боті
Що таке AML скринінг для Bitcoin?
AML (Anti-Money Laundering) скринінг для гаманців Bitcoin перевіряє історію транзакцій за базами даних відомих шкідливих акторів: адреси, санкціоновані OFAC, ринки darknet, гаманці для виплат програм-вимагачів, шахрайські контракти та сервіси змішування. Біржі та фінансові установи за законом зобов'язані перевіряти крипто-гаманці перед обробкою транзакцій.
Прозора UTXO модель Bitcoin робить трасування транзакцій дуже ефективним — кожен вхід і вихід публічно видимі в ланцюзі.
Ключові сигнали ризику для гаманців Bitcoin
Bitcoin міксери (tumblers) та CoinJoin сервіси — основні вектори обфускації. OFAC санкціонував десятки BTC адрес, пов'язаних з Lazarus Group та операторами програм-вимагачів.
- Санкції OFAC — прямий список або експозиція до адрес, внесених до SDN
- Ринки darknet — кошти отримані від або відправлені на адреси нелегальних ринків
- Експозиція до міксера / тамблера — використання сервісів приватності або затемнення
- Програми-вимагачі — зв'язки з відомими адресами для виплат програм-вимагачів
- Хаки бірж — кошти, що походять з викрадених гаманців бірж
Безплатна перевірка AML для Bitcoin через Telegram бот
Найшвидший спосіб перевірити адресу a BTC — це через @cryptoamlscan_bot. Відправте будь-яку адресу гаманця Bitcoin і отримайте миттєву оцінку ризику з повним розбором. Базова перевірка безплатна — реєстрація не потрібна.