Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує Bitcoin гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців BTC
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса BTC має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. Прозора UTXO модель Bitcoin робить трасування транзакцій дуже ефективним — кожен вхід і вихід публічно видимі в ланцюзі.
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій Bitcoin, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. Bitcoin міксери (tumblers) та CoinJoin сервіси — основні вектори обфускації. OFAC санкціонував десятки BTC адрес, пов'язаних з Lazarus Group та операторами програм-вимагачів.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу BTC прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.