Cosmos — це центр взаємодії, що з'єднує незалежні блокчейни через протокол IBC, основу екосистеми Cosmos. Використовуйте наш безплатний інструмент для перевірки будь-якої адреси гаманця Cosmos (ATOM) на відповідність вимогам AML — включаючи санкції OFAC, експозицію darknet, використання міксерів та зв'язки з програмами-вимагачами.
Як перевірити гаманець a Cosmos на AML
- Вставте адресу вашого гаманця ATOM у поле вище
- Натисніть Перевірити AML, щоб розпочати скринінг
- Для повного звіту з оцінкою ризику та PDF — відкрийте в Telegram боті
Що таке AML скринінг для Cosmos?
AML (Anti-Money Laundering) скринінг для гаманців Cosmos перевіряє історію транзакцій за базами даних відомих шкідливих акторів: адреси, санкціоновані OFAC, ринки darknet, гаманці для виплат програм-вимагачів, шахрайські контракти та сервіси змішування. Біржі та фінансові установи за законом зобов'язані перевіряти крипто-гаманці перед обробкою транзакцій.
Адреси Cosmos залежать від ланцюга, незважаючи на спільний формат bech32. Адреса 'cosmos1' призначена для Cosmos Hub; інші ланцюги використовують різні префікси (osmo1, juno1 тощо).
Ключові сигнали ризику для гаманців Cosmos
IBC (Inter-Blockchain Communication) передачі між ланцюгами Cosmos можуть використовуватися для приховування походження коштів. Маршрутизація IBC між ланцюгами відслідковується в комплексному AML аналізі.
- Санкції OFAC — прямий список або експозиція до адрес, внесених до SDN
- Ринки darknet — кошти отримані від або відправлені на адреси нелегальних ринків
- Експозиція до міксера / тамблера — використання сервісів приватності або затемнення
- Програми-вимагачі — зв'язки з відомими адресами для виплат програм-вимагачів
- Хаки бірж — кошти, що походять з викрадених гаманців бірж
Безплатна перевірка AML для Cosmos через Telegram бот
Найшвидший спосіб перевірити адресу an ATOM — це через @cryptoamlscan_bot. Відправте будь-яку адресу гаманця Cosmos і отримайте миттєву оцінку ризику з повним розбором. Базова перевірка безплатна — реєстрація не потрібна.