Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує Cosmos гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців ATOM
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса ATOM має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. Адреси Cosmos залежать від ланцюга, незважаючи на спільний формат bech32. Адреса 'cosmos1' призначена для Cosmos Hub; інші ланцюги використовують різні префікси (osmo1, juno1 тощо).
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій Cosmos, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. IBC (Inter-Blockchain Communication) передачі між ланцюгами Cosmos можуть використовуватися для приховування походження коштів. Маршрутизація IBC між ланцюгами відслідковується в комплексному AML аналізі.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу ATOM прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.