Avalanche — це високошвидкісний EVM-сумісний блокчейн з унікальним механізмом консенсусу, популярний для DeFi та інституційних розгортань. Використовуйте наш безплатний інструмент для перевірки будь-якої адреси гаманця Avalanche (AVAX) на відповідність вимогам AML — включаючи санкції OFAC, експозицію darknet, використання міксерів та зв'язки з програмами-вимагачами.
Як перевірити гаманець an Avalanche на AML
- Вставте адресу вашого гаманця AVAX у поле вище
- Натисніть Перевірити AML, щоб розпочати скринінг
- Для повного звіту з оцінкою ризику та PDF — відкрийте в Telegram боті
Що таке AML скринінг для Avalanche?
AML (Anti-Money Laundering) скринінг для гаманців Avalanche перевіряє історію транзакцій за базами даних відомих шкідливих акторів: адреси, санкціоновані OFAC, ринки darknet, гаманці для виплат програм-вимагачів, шахрайські контракти та сервіси змішування. Біржі та фінансові установи за законом зобов'язані перевіряти крипто-гаманці перед обробкою транзакцій.
C-Chain в Avalanche використовує той самий формат адреси 0x, що й Ethereum, тому цей інструмент запитує мережу перед тим, як отримати будь-які дані, а не вгадує лише за адресою.
Ключові сигнали ризику для гаманців Avalanche
Avalanche розміщувала кілька DeFi протоколів, які зазнали експлойтів. Кошти з цих хаків, які перейшли на адреси AVAX, відстежуються в базах даних AML комплаєнсу.
- Санкції OFAC — прямий список або експозиція до адрес, внесених до SDN
- Ринки darknet — кошти отримані від або відправлені на адреси нелегальних ринків
- Експозиція до міксера / тамблера — використання сервісів приватності або затемнення
- Програми-вимагачі — зв'язки з відомими адресами для виплат програм-вимагачів
- Хаки бірж — кошти, що походять з викрадених гаманців бірж
Безплатна перевірка AML для Avalanche через Telegram бот
Найшвидший спосіб перевірити адресу an AVAX — це через @cryptoamlscan_bot. Відправте будь-яку адресу гаманця Avalanche і отримайте миттєву оцінку ризику з повним розбором. Базова перевірка безплатна — реєстрація не потрібна.