Оцінки ризику AML допомагають біржам, компаніям та приватним особам оцінити ризик відповідності an Avalanche гаманця перед здійсненням транзакцій. Наш інструмент надає оцінку ризику, яка відображає вплив санкцій, нелегальних ринків та послуг маскування.
Як працюють оцінки ризику Avalanche гаманця
C-Chain в Avalanche використовує той самий формат адреси 0x, що й Ethereum, тому цей інструмент запитує мережу перед тим, як отримати будь-які дані, а не вгадує лише за адресою. Ризик розраховується шляхом аналізу графіка транзакцій адреси AVAX та порівняння його з базами даних відомих шкідливих акторів, санкціонованих суб'єктів та високоризикових послуг.
Які фактори впливають на оцінку ризику an AVAX гаманця?
- Санкції OFAC — пряме включення до списку SDN або вплив на перелічені адреси
- Вплив darknet-ринків — кошти, відправлені на адреси нелегальних ринків або отримані з них
- Використання mixer/tumbler — використання послуг приватності або маскування
- Зв'язки з програмами-вимагачами — зв'язки з відомими адресами платежів за програмами-вимагачами
- Вплив взлому біржі — кошти, що походять зі скомпрометованих гаманців біржі
- Сигнали, специфічні для ланцюга — Avalanche розміщувала кілька DeFi протоколів, які зазнали експлойтів. Кошти з цих хаків, які перейшли на адреси AVAX, відстежуються в базах даних AML комплаєнсу.
Інтерпретація оцінки ризику
- 0–25 — Низький ризик: значних прапорців не виявлено
- 26–59 — Середній ризик: непрямий вплив, потребує перевірки
- 60–84 — Високий ризик: значний вплив, необхідна посилена перевірка
- 85–100 — Критичний ризик: прямий зв'язок із санкціонованими або нелегальними адресами
Отримайте повний звіт про ризик Avalanche гаманця
Введіть адресу AVAX вище для швидкої оцінки ризику або використовуйте @cryptoamlscan_bot для повної оцінки ризику з завантажуваним звітом про відповідність PDF.