Крипто-мікери (також звані тамблери) — це сервіси, які приховують слід транзакцій, об'єднуючи кошти від кількох користувачів. Avalanche адреси з експозицією до мікерів — це червоні прапори для перевірок AML на біржах та фінансових установах.
Як працює виявлення Avalanche мікерів
Наш інструмент аналізує граф транзакцій в мережі an AVAX адреси, щоб виявити прямий або непрямий контакт з відомими сервісами мікування та приватності. Навіть якщо гаманець не використовував мікер безпосередньо, отримання коштів, які пройшли через один — на кілька кроків далі — підвищує оцінку ризику. C-Chain в Avalanche використовує той самий формат адреси 0x, що й Ethereum, тому цей інструмент запитує мережу перед тим, як отримати будь-які дані, а не вгадує лише за адресою.
Ризики мікування, специфічні для Avalanche
Avalanche розміщувала кілька DeFi протоколів, які зазнали експлойтів. Кошти з цих хаків, які перейшли на адреси AVAX, відстежуються в базах даних AML комплаєнсу.
Чому експозиція до мікерів важлива для AVAX compliance
Рекомендації FATF та більшість національних AML-регуляцій розглядають експозицію до мікерів як значний індикатор ризику. Багато бірж автоматично блокують або відхиляють депозити з AVAX адрес з експозицією до мікерів вище певного порогу.
Перевірте AVAX гаманець на експозицію до мікерів
Вставте будь-яку Avalanche адресу в перевірку вище або використовуйте бот Telegram @cryptoamlscan_bot для детального звіту про експозицію до мікерів з аналізом транзакцій крок за кроком.