Arbitrum — це Провідний оптимістичний rollup Layer 2 Ethereum, використовується для високовольтних DeFi з гарантіями безпеки рівня Ethereum. Використовуйте наш безплатний інструмент для перевірки будь-якої адреси гаманця Arbitrum (ARB) на відповідність вимогам AML — включаючи санкції OFAC, експозицію darknet, використання міксерів та зв'язки з програмами-вимагачами.
Як перевірити гаманець an Arbitrum на AML
- Вставте адресу вашого гаманця ARB у поле вище
- Натисніть Перевірити AML, щоб розпочати скринінг
- Для повного звіту з оцінкою ризику та PDF — відкрийте в Telegram боті
Що таке AML скринінг для Arbitrum?
AML (Anti-Money Laundering) скринінг для гаманців Arbitrum перевіряє історію транзакцій за базами даних відомих шкідливих акторів: адреси, санкціоновані OFAC, ринки darknet, гаманці для виплат програм-вимагачів, шахрайські контракти та сервіси змішування. Біржі та фінансові установи за законом зобов'язані перевіряти крипто-гаманці перед обробкою транзакцій.
Arbitrum обробляє більше транзакцій на день, ніж основна мережа Ethereum, і використовує точно такий самий формат адреси 0x. Тому цей інструмент запитує мережу перед тим, як отримати будь-які дані, а не вгадує лише за адресою.
Ключові сигнали ризику для гаманців Arbitrum
Зв'язок Arbitrum з Ethereum означає, що ризик від адрес Ethereum mainnet (наприклад, експозиція Tornado Cash) може поширюватися на адреси Arbitrum через активність мостів.
- Санкції OFAC — прямий список або експозиція до адрес, внесених до SDN
- Ринки darknet — кошти отримані від або відправлені на адреси нелегальних ринків
- Експозиція до міксера / тамблера — використання сервісів приватності або затемнення
- Програми-вимагачі — зв'язки з відомими адресами для виплат програм-вимагачів
- Хаки бірж — кошти, що походять з викрадених гаманців бірж
Безплатна перевірка AML для Arbitrum через Telegram бот
Найшвидший спосіб перевірити адресу an ARB — це через @cryptoamlscan_bot. Відправте будь-яку адресу гаманця Arbitrum і отримайте миттєву оцінку ризику з повним розбором. Базова перевірка безплатна — реєстрація не потрібна.