Оцінки ризику AML допомагають біржам, компаніям та приватним особам оцінити ризик відповідності an Arbitrum гаманця перед здійсненням транзакцій. Наш інструмент надає оцінку ризику, яка відображає вплив санкцій, нелегальних ринків та послуг маскування.
Як працюють оцінки ризику Arbitrum гаманця
Arbitrum обробляє більше транзакцій на день, ніж основна мережа Ethereum, і використовує точно такий самий формат адреси 0x. Тому цей інструмент запитує мережу перед тим, як отримати будь-які дані, а не вгадує лише за адресою. Ризик розраховується шляхом аналізу графіка транзакцій адреси ARB та порівняння його з базами даних відомих шкідливих акторів, санкціонованих суб'єктів та високоризикових послуг.
Які фактори впливають на оцінку ризику an ARB гаманця?
- Санкції OFAC — пряме включення до списку SDN або вплив на перелічені адреси
- Вплив darknet-ринків — кошти, відправлені на адреси нелегальних ринків або отримані з них
- Використання mixer/tumbler — використання послуг приватності або маскування
- Зв'язки з програмами-вимагачами — зв'язки з відомими адресами платежів за програмами-вимагачами
- Вплив взлому біржі — кошти, що походять зі скомпрометованих гаманців біржі
- Сигнали, специфічні для ланцюга — Зв'язок Arbitrum з Ethereum означає, що ризик від адрес Ethereum mainnet (наприклад, експозиція Tornado Cash) може поширюватися на адреси Arbitrum через активність мостів.
Інтерпретація оцінки ризику
- 0–25 — Низький ризик: значних прапорців не виявлено
- 26–59 — Середній ризик: непрямий вплив, потребує перевірки
- 60–84 — Високий ризик: значний вплив, необхідна посилена перевірка
- 85–100 — Критичний ризик: прямий зв'язок із санкціонованими або нелегальними адресами
Отримайте повний звіт про ризик Arbitrum гаманця
Введіть адресу ARB вище для швидкої оцінки ризику або використовуйте @cryptoamlscan_bot для повної оцінки ризику з завантажуваним звітом про відповідність PDF.