Крипто-мікери (також звані тамблери) — це сервіси, які приховують слід транзакцій, об'єднуючи кошти від кількох користувачів. Arbitrum адреси з експозицією до мікерів — це червоні прапори для перевірок AML на біржах та фінансових установах.
Як працює виявлення Arbitrum мікерів
Наш інструмент аналізує граф транзакцій в мережі an ARB адреси, щоб виявити прямий або непрямий контакт з відомими сервісами мікування та приватності. Навіть якщо гаманець не використовував мікер безпосередньо, отримання коштів, які пройшли через один — на кілька кроків далі — підвищує оцінку ризику. Arbitrum обробляє більше транзакцій на день, ніж основна мережа Ethereum, і використовує точно такий самий формат адреси 0x. Тому цей інструмент запитує мережу перед тим, як отримати будь-які дані, а не вгадує лише за адресою.
Ризики мікування, специфічні для Arbitrum
Зв'язок Arbitrum з Ethereum означає, що ризик від адрес Ethereum mainnet (наприклад, експозиція Tornado Cash) може поширюватися на адреси Arbitrum через активність мостів.
Чому експозиція до мікерів важлива для ARB compliance
Рекомендації FATF та більшість національних AML-регуляцій розглядають експозицію до мікерів як значний індикатор ризику. Багато бірж автоматично блокують або відхиляють депозити з ARB адрес з експозицією до мікерів вище певного порогу.
Перевірте ARB гаманець на експозицію до мікерів
Вставте будь-яку Arbitrum адресу в перевірку вище або використовуйте бот Telegram @cryptoamlscan_bot для детального звіту про експозицію до мікерів з аналізом транзакцій крок за кроком.