Algorand — це чистий блокчейн proof-of-stake, розроблений для інституційного використання, використовується урядами та фінансовими установами для випуску цифрових активів. Використовуйте наш безплатний інструмент для перевірки будь-якої адреси гаманця Algorand (ALGO) на відповідність вимогам AML — включаючи санкції OFAC, експозицію darknet, використання міксерів та зв'язки з програмами-вимагачами.
Як перевірити гаманець an Algorand на AML
- Вставте адресу вашого гаманця ALGO у поле вище
- Натисніть Перевірити AML, щоб розпочати скринінг
- Для повного звіту з оцінкою ризику та PDF — відкрийте в Telegram боті
Що таке AML скринінг для Algorand?
AML (Anti-Money Laundering) скринінг для гаманців Algorand перевіряє історію транзакцій за базами даних відомих шкідливих акторів: адреси, санкціоновані OFAC, ринки darknet, гаманці для виплат програм-вимагачів, шахрайські контракти та сервіси змішування. Біржі та фінансові установи за законом зобов'язані перевіряти крипто-гаманці перед обробкою транзакцій.
Algorand обрали кілька національних урядів і регульовані фінансові установи для пілотних проектів CBDC та випуску регульованих цифрових активів, що робить інструменти комплаєнсу особливо розвиненими.
Ключові сигнали ризику для гаманців Algorand
Інституційний фокус Algorand означає, що інструменти AML комплаєнсу добре розвинені. ALGO адреси, пов'язані з регульованими установами, можуть бути внесені до білих списків у програмах комплаєнсу.
- Санкції OFAC — прямий список або експозиція до адрес, внесених до SDN
- Ринки darknet — кошти отримані від або відправлені на адреси нелегальних ринків
- Експозиція до міксера / тамблера — використання сервісів приватності або затемнення
- Програми-вимагачі — зв'язки з відомими адресами для виплат програм-вимагачів
- Хаки бірж — кошти, що походять з викрадених гаманців бірж
Безплатна перевірка AML для Algorand через Telegram бот
Найшвидший спосіб перевірити адресу an ALGO — це через @cryptoamlscan_bot. Відправте будь-яку адресу гаманця Algorand і отримайте миттєву оцінку ризику з повним розбором. Базова перевірка безплатна — реєстрація не потрібна.