Stellar — це швидка мережа з низькими комісіями, розроблена для міжнародних переводів та передачі токенізованих активів. Використовуйте наш безплатний інструмент для перевірки будь-якої адреси гаманця Stellar (XLM) на відповідність вимогам AML — включаючи санкції OFAC, експозицію darknet, використання міксерів та зв'язки з програмами-вимагачами.
Як перевірити гаманець a Stellar на AML
- Вставте адресу вашого гаманця XLM у поле вище
- Натисніть Перевірити AML, щоб розпочати скринінг
- Для повного звіту з оцінкою ризику та PDF — відкрийте в Telegram боті
Що таке AML скринінг для Stellar?
AML (Anti-Money Laundering) скринінг для гаманців Stellar перевіряє історію транзакцій за базами даних відомих шкідливих акторів: адреси, санкціоновані OFAC, ринки darknet, гаманці для виплат програм-вимагачів, шахрайські контракти та сервіси змішування. Біржі та фінансові установи за законом зобов'язані перевіряти крипто-гаманці перед обробкою транзакцій.
Stellar спочатку був розроблений для випадків використання фінансової інклюзії та переказів. Основні оператори грошових переводів використовують Stellar для відповідних міжнародних платежів, що робить AML скринінг необхідним.
Ключові сигнали ризику для гаманців Stellar
Низькі комісії за транзакції Stellar та швидка остаточність можуть бути використані для швидкого руху коштів. Вбудована DEX на Stellar може бути використана для обміну активів без KYC біржі.
- Санкції OFAC — прямий список або експозиція до адрес, внесених до SDN
- Ринки darknet — кошти отримані від або відправлені на адреси нелегальних ринків
- Експозиція до міксера / тамблера — використання сервісів приватності або затемнення
- Програми-вимагачі — зв'язки з відомими адресами для виплат програм-вимагачів
- Хаки бірж — кошти, що походять з викрадених гаманців бірж
Безплатна перевірка AML для Stellar через Telegram бот
Найшвидший спосіб перевірити адресу an XLM — це через @cryptoamlscan_bot. Відправте будь-яку адресу гаманця Stellar і отримайте миттєву оцінку ризику з повним розбором. Базова перевірка безплатна — реєстрація не потрібна.