Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує Stellar гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців XLM
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса XLM має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. Stellar спочатку був розроблений для випадків використання фінансової інклюзії та переказів. Основні оператори грошових переводів використовують Stellar для відповідних міжнародних платежів, що робить AML скринінг необхідним.
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій Stellar, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. Низькі комісії за транзакції Stellar та швидка остаточність можуть бути використані для швидкого руху коштів. Вбудована DEX на Stellar може бути використана для обміну активів без KYC біржі.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу XLM прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.