Практичні посібники для трейдерів, фрілансерів, OTC-столів та бірж. Без юридичного жаргону — лише то, що важливо для вашіх коштів.
Three methods: Telegram bot (8 seconds), web checker, and API. Covers Bitcoin, Ethereum and TRON (USDT TRC-20). Risk score 0–100 explained.
Читати посібник →Фрилансери, які приймають USDT або Bitcoin, стикаються з реальним ризиком заморозки обміну. Перевірка AML за $2,99 за платіж дешевша, ніж заморозка облікового запису на 3 тижні.
Читати статтю →Чистий гаманець може отримати високоризикований зв'язок від одного платежу. Як працює нашарування, що означає 4-хопове трасування та чому вас можуть позначити.
Читати статтю →Tornado Cash, CoinJoin, Bitcoin Fog. Як працюють міксери, чому вони під санкціями OFAC та що відбувається, коли біржа бачить зв'язок з міксером.
Читати статтю →OFAC — американський санкційний список. FATF встановлює світові AML-стандарти. Обидва трапляються в AML-звітах — але означають абсолютно різне.
Читати статтю →Які країни його застосовують, який бізнес зобов'язаний дотримуватися, пороги за юрисдикціями і що порушення Travel Rule означають для бірж і OTC-столів.
Читати статтю →Порівняння кращих AML-ботів за підтримуваними блокчейнами, лімітами безкоштовного тарифу, швидкістю і глибиною аналізу. Оновлено у травні 2026.
Читати статтю →Paste any Bitcoin, Ethereum, or TRON (USDT TRC-20) address and get a risk score with full sanctions and darknet breakdown.
Відкрити @cryptoamlscan_bot у Telegram