AML-скринінг гаманця показує, чи пов'язана крипто-адреса з санкціями, ринками даркнету, міксерами або шифрувальниками. Цього вимагають біржі. Цього вимагають регулятори. А з правильним інструментом це займає менше 10 секунд — безкоштовно.
Щоразу, коли ви отримуєте або надсилаєте значний крипто-платіж. Біржі заморожують акаунти, коли виявляють, що вхідні кошти пройшли через занесені до чорного списку адреси — навіть якщо ви не знали. OTC-столи, фрілансери, торговці та бізнеси, що приймають крипто, стикаються з тим самим ризиком. AML-перевірка перед транзакцією — єдиний спосіб підтвердити, що кошти чисті.
Регулятори США, ЄС, Великобританії, ОАЕ та 40+ інших юрисдикцій вимагають від VASP-провайдерів (бірж, гаманців, OTC-столів) перевіряти гаманці контрагентів як частину відповідності FATF Travel Rule. Індивідуальні користувачі не зобов'язані за законом — але невдала перевірка може призвести до заморозки акаунту на біржі, блокування виведення або скасування транзакції. 8-секундна перевірка того варта.
Найшвидший спосіб виконати AML-перевірку без браузера та акаунту. Працює на будь-якому пристрої з встановленим Telegram.
У рядку пошуку Telegram введіть @cryptoamlscan_bot і натисніть результат. Доступно на iOS, Android та настільних комп'ютерах.
Натисніть кнопку Start або введіть /start. Без електронної пошти, без реєстрації, без KYC.
Copy the wallet address you want to screen (BTC, ETH, or TRX/USDT TRC-20) and paste it into the chat message field. Hit send.
Бот відповідає повним звітом AML: статус санкцій OFAC, експозиція типології FATF, контакт ринку darknet, взаємодія з мікшерами, зв'язки з програмами-вимагачами та композитна оцінка ризику від 0 до 100. Перша перевірка безплатна.
Якщо ви віддаєте перевагу інтерфейсу браузера або вам потрібно поділитися посиланням результату з колегою, використовуйте веб-перевірку CryptoAML.ai. Вставте адресу гаманця в поле введення на домашній сторінці. Вхід не потрібен. Наш багатоджерельний AML набір даних живить як веб-інструмент, так і Telegram бот, тому результати ідентичні.
Веб-інтерфейс корисний для користувачів настільних комп'ютерів, які працюють у робочих процесах з активним використанням браузера, або коли потрібна чиста URL-адреса для розміщення у звіті про комплаєнс.
Для бізнесів, що виконують 100+ перевірок на день, корпоративний AML-API пропонує масовий скринінг із JSON-відповідями, webhook-зворотними викликами та генерацією PDF-звітів. Інтеграція займає менше години для розробника. API — правильний вибір для бірж, платіжних процесорів та платформ комплаєнсу, яким потрібен автоматизований скринінг при кожному депозиті або виведенні.
Кожна перевірка повертає скор від 0 до 100. Ось як його читати:
Чистий гаманець. Немає прямих або непрямих зв'язків із санкціонованими суб'єктами, ринками darknet або міксерами. Безпечно продовжувати з нормальною перевіркою належної обачності.
Потрібен огляд. Гаманець має непрямий вплив на позначені сутності. Перевірте конкретні категорії позначок у звіті перед тим, як вирішити, чи продовжувати.
Не продовжуйте. Виявлено прямі або дуже близькі посилання на списки санкцій, darknet ринки, програмне забезпечення для викупу або мікшери. Подайте звіт про підозрілу діяльність, якщо це вимагається вашою юрисдикцією.
Так. @cryptoamlscan_bot пропонує 1 безплатну перевірку на адресу без реєстрації. CryptoAML.ai безплатна для базового огляду оцінки ризику та позначок — також без створення акаунту.
8 seconds average via @cryptoamlscan_bot or CryptoAML.ai. The check runs against OFAC SDN, UN, UK, Australia, Switzerland, FATF, and darknet datasets simultaneously — the 8-second result includes all of them.
0–30: низький ризик — чистий гаманець, безпечно продовжувати. 31–69: середній ризик — перевірте конкретні прапорці перед транзакцією. 70–100: високий ризик — не продовжуйте без ретельного розслідування та, якщо застосовується, нормативного звіту.
Ваша перша перевірка безплатна. Без KYC. Результат за 8 секунд.