BNB Chain — це EVM-сумісний ланцюг Binance, широко використовується для токенів BEP-20, DeFi та кроссчейн мостів. Використовуйте наш безплатний інструмент для перевірки будь-якої адреси гаманця BNB Chain (BNB) на відповідність вимогам AML — включаючи санкції OFAC, експозицію darknet, використання міксерів та зв'язки з програмами-вимагачами.
Як перевірити гаманець a BNB Chain на AML
- Вставте адресу вашого гаманця BNB у поле вище
- Натисніть Перевірити AML, щоб розпочати скринінг
- Для повного звіту з оцінкою ризику та PDF — відкрийте в Telegram боті
Що таке AML скринінг для BNB Chain?
AML (Anti-Money Laundering) скринінг для гаманців BNB Chain перевіряє історію транзакцій за базами даних відомих шкідливих акторів: адреси, санкціоновані OFAC, ринки darknet, гаманці для виплат програм-вимагачів, шахрайські контракти та сервіси змішування. Біржі та фінансові установи за законом зобов'язані перевіряти крипто-гаманці перед обробкою транзакцій.
BNB Chain використовує той самий формат адреси 0x, що й Ethereum, тому перевірка тепер відбувається через явну вказівку мережі (chain=bnb), а не вгадування лише за адресою. Цей інструмент запитує мережу перед тим, як отримати будь-які дані.
Ключові сигнали ризику для гаманців BNB Chain
Кросс-чейн мости на BNB Chain — поширений вектор для переміщення коштів з санкціонованих адрес на інших мережах. Історія транзакцій мостів включена в аналіз AML ризиків.
- Санкції OFAC — прямий список або експозиція до адрес, внесених до SDN
- Ринки darknet — кошти отримані від або відправлені на адреси нелегальних ринків
- Експозиція до міксера / тамблера — використання сервісів приватності або затемнення
- Програми-вимагачі — зв'язки з відомими адресами для виплат програм-вимагачів
- Хаки бірж — кошти, що походять з викрадених гаманців бірж
Безплатна перевірка AML для BNB Chain через Telegram бот
Найшвидший спосіб перевірити адресу a BNB — це через @cryptoamlscan_bot. Відправте будь-яку адресу гаманця BNB Chain і отримайте миттєву оцінку ризику з повним розбором. Базова перевірка безплатна — реєстрація не потрібна.