Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує BNB Chain гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців BNB
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса BNB має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. BNB Chain використовує той самий формат адреси 0x, що й Ethereum, тому перевірка тепер відбувається через явну вказівку мережі (chain=bnb), а не вгадування лише за адресою. Цей інструмент запитує мережу перед тим, як отримати будь-які дані.
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій BNB Chain, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. Кросс-чейн мости на BNB Chain — поширений вектор для переміщення коштів з санкціонованих адрес на інших мережах. Історія транзакцій мостів включена в аналіз AML ризиків.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу BNB прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.