Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує Algorand гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців ALGO
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса ALGO має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. Algorand обрали кілька національних урядів і регульовані фінансові установи для пілотних проектів CBDC та випуску регульованих цифрових активів, що робить інструменти комплаєнсу особливо розвиненими.
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій Algorand, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. Інституційний фокус Algorand означає, що інструменти AML комплаєнсу добре розвинені. ALGO адреси, пов'язані з регульованими установами, можуть бути внесені до білих списків у програмах комплаєнсу.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу ALGO прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.