Оцінки ризику AML допомагають біржам, компаніям та приватним особам оцінити ризик відповідності an Ethereum гаманця перед здійсненням транзакцій. Наш інструмент надає оцінку ризику, яка відображає вплив санкцій, нелегальних ринків та послуг маскування.
Як працюють оцінки ризику Ethereum гаманця
Адреси Ethereum використовують точно такий самий формат 0x, що й інші EVM-сумісні мережі (BNB Chain, Polygon, Arbitrum та інші). Ця сторінка перевіряє лише активність в основній мережі Ethereum: для кожної з інших мереж (BNB, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism) існує окрема сторінка перевірки, яка бере реальні дані з власної мережі, а не з Ethereum. Ризик розраховується шляхом аналізу графіка транзакцій адреси ETH та порівняння його з базами даних відомих шкідливих акторів, санкціонованих суб'єктів та високоризикових послуг.
Які фактори впливають на оцінку ризику an ETH гаманця?
- Санкції OFAC — пряме включення до списку SDN або вплив на перелічені адреси
- Вплив darknet-ринків — кошти, відправлені на адреси нелегальних ринків або отримані з них
- Використання mixer/tumbler — використання послуг приватності або маскування
- Зв'язки з програмами-вимагачами — зв'язки з відомими адресами платежів за програмами-вимагачами
- Вплив взлому біржі — кошти, що походять зі скомпрометованих гаманців біржі
- Сигнали, специфічні для ланцюга — Tornado Cash (санкціонований OFAC у 2022 році) залишається основною проблемою мікшерів для адрес ETH. Також відстежуються хаки протоколів DeFi та контракти шахрайських токенів.
Інтерпретація оцінки ризику
- 0–25 — Низький ризик: значних прапорців не виявлено
- 26–59 — Середній ризик: непрямий вплив, потребує перевірки
- 60–84 — Високий ризик: значний вплив, необхідна посилена перевірка
- 85–100 — Критичний ризик: прямий зв'язок із санкціонованими або нелегальними адресами
Отримайте повний звіт про ризик Ethereum гаманця
Введіть адресу ETH вище для швидкої оцінки ризику або використовуйте @cryptoamlscan_bot для повної оцінки ризику з завантажуваним звітом про відповідність PDF.