Эфириум — это ведущая платформа смарт-контрактов, на которой работают USDT (ERC-20), USDC и тысячи DeFi-токенов. Бесплатно проверьте любой кошелёк Эфириум (ETH) на проблемы с AML: санкции OFAC, связь с даркнетом, использование миксеров и переводы вирусам-шифровальщикам.
Как проверить кошелёк Эфириум на AML
- Вставьте ETH-адрес в поле выше
- Нажмите Проверить AML, чтобы запустить проверку
- Для полного отчёта с риск-скорингом и PDF — откройте в Telegram-боте
Что такое AML-проверка для Эфириум?
AML-проверка (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию) для кошельков Эфириум сверяет историю транзакций с базами известных нарушителей: санкционные адреса OFAC, даркнет-маркеты, кошельки шифровальщиков, скам-контракты и миксеры. Биржи и финансовые компании обязаны проверять криптокошельки перед операциями.
Адреса Ethereum работают во всех EVM-совместимых сетях (BNB Chain, Polygon, Arbitrum). Если адрес помечен как опасный в Ethereum, его стоит проверять и в других EVM-сетях.
Главные риск-сигналы для Эфириум-кошельков
Главный источник AML-рисков для ETH-адресов — Tornado Cash (под санкциями OFAC с 2022 года). Также отслеживаются взломы DeFi-протоколов и скам-контракты токенов.
- Санкции OFAC — кошелёк в списке SDN или связан с такими адресами
- Даркнет-маркеты — поступления или переводы на адреса нелегальных площадок
- Миксеры и тумблеры — использование приватных сервисов
- Шифровальщики — связи с известными кошельками выкупа
- Взломы бирж — средства с украденных биржевых кошельков
Бесплатная AML-проверка Эфириум через Telegram-бот
Самый быстрый способ проверить адрес ETH — бот @scorechain_amlbot. Отправьте любой кошелёк Эфириум и получите риск-скоринг с разбором. Базовая проверка бесплатная, регистрация не нужна.