Космос — это хаб межсетевого взаимодействия, который связывает независимые блокчейны через протокол IBC и составляет основу экосистемы Cosmos. Бесплатно проверьте любой кошелёк Космос (ATOM) на проблемы с AML: санкции OFAC, связь с даркнетом, использование миксеров и переводы вирусам-шифровальщикам.
Как проверить кошелёк Космос на AML
- Вставьте ATOM-адрес в поле выше
- Нажмите Проверить AML, чтобы запустить проверку
- Для полного отчёта с риск-скорингом и PDF — откройте в Telegram-боте
Что такое AML-проверка для Космос?
AML-проверка (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию) для кошельков Космос сверяет историю транзакций с базами известных нарушителей: санкционные адреса OFAC, даркнет-маркеты, кошельки шифровальщиков, скам-контракты и миксеры. Биржи и финансовые компании обязаны проверять криптокошельки перед операциями.
Адреса Cosmos привязаны к конкретной сети, хотя все используют формат bech32. Адрес с cosmos1 — это Cosmos Hub, другие сети используют свои префиксы (osmo1, juno1 и т.д.).
Главные риск-сигналы для Космос-кошельков
Переводы через IBC между сетями Cosmos можно использовать, чтобы запутать происхождение средств. Полная AML-проверка учитывает кросс-чейн маршруты IBC.
- Санкции OFAC — кошелёк в списке SDN или связан с такими адресами
- Даркнет-маркеты — поступления или переводы на адреса нелегальных площадок
- Миксеры и тумблеры — использование приватных сервисов
- Шифровальщики — связи с известными кошельками выкупа
- Взломы бирж — средства с украденных биржевых кошельков
Бесплатная AML-проверка Космос через Telegram-бот
Самый быстрый способ проверить адрес ATOM — бот @scorechain_amlbot. Отправьте любой кошелёк Космос и получите риск-скоринг с разбором. Базовая проверка бесплатная, регистрация не нужна.