Биткоин — это первый в мире блокчейн на алгоритме proof-of-work, главная сеть, за которой следят OFAC и службы комплаенса по всему миру. Бесплатно проверьте любой кошелёк Биткоин (BTC) на проблемы с AML: санкции OFAC, связь с даркнетом, использование миксеров и переводы вирусам-шифровальщикам.
Как проверить кошелёк Биткоин на AML
- Вставьте BTC-адрес в поле выше
- Нажмите Проверить AML, чтобы запустить проверку
- Для полного отчёта с риск-скорингом и PDF — откройте в Telegram-боте
Что такое AML-проверка для Биткоин?
AML-проверка (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию) для кошельков Биткоин сверяет историю транзакций с базами известных нарушителей: санкционные адреса OFAC, даркнет-маркеты, кошельки шифровальщиков, скам-контракты и миксеры. Биржи и финансовые компании обязаны проверять криптокошельки перед операциями.
Прозрачная модель UTXO у Bitcoin делает отслеживание транзакций очень эффективным — каждый вход и выход публично виден в блокчейне.
Главные риск-сигналы для Биткоин-кошельков
Главные способы запутать след по Bitcoin — миксеры (тумблеры) и сервисы CoinJoin. OFAC внёс в санкционные списки десятки BTC-адресов, связанных с группой Lazarus и операторами вирусов-шифровальщиков.
- Санкции OFAC — кошелёк в списке SDN или связан с такими адресами
- Даркнет-маркеты — поступления или переводы на адреса нелегальных площадок
- Миксеры и тумблеры — использование приватных сервисов
- Шифровальщики — связи с известными кошельками выкупа
- Взломы бирж — средства с украденных биржевых кошельков
Бесплатная AML-проверка Биткоин через Telegram-бот
Самый быстрый способ проверить адрес BTC — бот @scorechain_amlbot. Отправьте любой кошелёк Биткоин и получите риск-скоринг с разбором. Базовая проверка бесплатная, регистрация не нужна.