Солана — это быстрый блокчейн, популярный для DeFi, NFT и переводов USDC, с растущими требованиями к комплаенсу. Бесплатно проверьте любой кошелёк Солана (SOL) на проблемы с AML: санкции OFAC, связь с даркнетом, использование миксеров и переводы вирусам-шифровальщикам.
Как проверить кошелёк Солана на AML
- Вставьте SOL-адрес в поле выше
- Нажмите Проверить AML, чтобы запустить проверку
- Для полного отчёта с риск-скорингом и PDF — откройте в Telegram-боте
Что такое AML-проверка для Солана?
AML-проверка (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию) для кошельков Солана сверяет историю транзакций с базами известных нарушителей: санкционные адреса OFAC, даркнет-маркеты, кошельки шифровальщиков, скам-контракты и миксеры. Биржи и финансовые компании обязаны проверять криптокошельки перед операциями.
Высокая пропускная способность Solana (до 65 000 транзакций в секунду) и низкие комиссии привлекают и мошенников. Биржи всё чаще требуют AML-проверки Solana-кошельков.
Главные риск-сигналы для Солана-кошельков
Крах FTX оставил серьёзный риск-след в сети Solana. Несколько SOL-адресов, связанных с FTX и Alameda Research, находятся под постоянным наблюдением комплаенс-служб.
- Санкции OFAC — кошелёк в списке SDN или связан с такими адресами
- Даркнет-маркеты — поступления или переводы на адреса нелегальных площадок
- Миксеры и тумблеры — использование приватных сервисов
- Шифровальщики — связи с известными кошельками выкупа
- Взломы бирж — средства с украденных биржевых кошельков
Бесплатная AML-проверка Солана через Telegram-бот
Самый быстрый способ проверить адрес SOL — бот @scorechain_amlbot. Отправьте любой кошелёк Солана и получите риск-скоринг с разбором. Базовая проверка бесплатная, регистрация не нужна.