Лайткоин — это форк Bitcoin с более быстрыми блоками; исторически использовался для P2P-платежей и в даркнет-маркетах. Бесплатно проверьте любой кошелёк Лайткоин (LTC) на проблемы с AML: санкции OFAC, связь с даркнетом, использование миксеров и переводы вирусам-шифровальщикам.
Как проверить кошелёк Лайткоин на AML
- Вставьте LTC-адрес в поле выше
- Нажмите Проверить AML, чтобы запустить проверку
- Для полного отчёта с риск-скорингом и PDF — откройте в Telegram-боте
Что такое AML-проверка для Лайткоин?
AML-проверка (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию) для кошельков Лайткоин сверяет историю транзакций с базами известных нарушителей: санкционные адреса OFAC, даркнет-маркеты, кошельки шифровальщиков, скам-контракты и миксеры. Биржи и финансовые компании обязаны проверять криптокошельки перед операциями.
Litecoin был одной из первых альтернативных криптовалют, которые приняли даркнет-маркеты. Он до сих пор есть в списках OFAC и AML-программах бирж.
Главные риск-сигналы для Лайткоин-кошельков
Приватная функция Litecoin — MWEB (MimbleWimble Extension Block) — скрывает историю транзакций. Транзакции с использованием MWEB при AML-проверке получают повышенное внимание.
- Санкции OFAC — кошелёк в списке SDN или связан с такими адресами
- Даркнет-маркеты — поступления или переводы на адреса нелегальных площадок
- Миксеры и тумблеры — использование приватных сервисов
- Шифровальщики — связи с известными кошельками выкупа
- Взломы бирж — средства с украденных биржевых кошельков
Бесплатная AML-проверка Лайткоин через Telegram-бот
Самый быстрый способ проверить адрес LTC — бот @scorechain_amlbot. Отправьте любой кошелёк Лайткоин и получите риск-скоринг с разбором. Базовая проверка бесплатная, регистрация не нужна.