Риппл — это сеть для расчётов в реальном времени, которой пользуются банки и финансовые компании для международных платежей. Бесплатно проверьте любой кошелёк Риппл (XRP) на проблемы с AML: санкции OFAC, связь с даркнетом, использование миксеров и переводы вирусам-шифровальщикам.
Как проверить кошелёк Риппл на AML
- Вставьте XRP-адрес в поле выше
- Нажмите Проверить AML, чтобы запустить проверку
- Для полного отчёта с риск-скорингом и PDF — откройте в Telegram-боте
Что такое AML-проверка для Риппл?
AML-проверка (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию) для кошельков Риппл сверяет историю транзакций с базами известных нарушителей: санкционные адреса OFAC, даркнет-маркеты, кошельки шифровальщиков, скам-контракты и миксеры. Биржи и финансовые компании обязаны проверять криптокошельки перед операциями.
В XRP Ledger встроены инструменты комплаенса, сеть используют регулируемые финансовые компании. Но OFAC уже внёс в санкции XRP-адреса, связанные со структурами Ирана и КНДР.
Главные риск-сигналы для Риппл-кошельков
Биржи используют destination tag для XRP — при проверке нужно учитывать и сам адрес, и тег, иначе получатель определится неверно.
- Санкции OFAC — кошелёк в списке SDN или связан с такими адресами
- Даркнет-маркеты — поступления или переводы на адреса нелегальных площадок
- Миксеры и тумблеры — использование приватных сервисов
- Шифровальщики — связи с известными кошельками выкупа
- Взломы бирж — средства с украденных биржевых кошельков
Бесплатная AML-проверка Риппл через Telegram-бот
Самый быстрый способ проверить адрес XRP — бот @scorechain_amlbot. Отправьте любой кошелёк Риппл и получите риск-скоринг с разбором. Базовая проверка бесплатная, регистрация не нужна.