Wählen Sie den passenden AML-Check
Ein Browser-Check, eine API-Antwort und ein Telegram-Bericht liefern unterschiedliche Daten. Entscheiden Sie zuerst nach dem benötigten Ergebnis und danach nach dem Preis. Die Angaben stammen aus dem aktuellen Laufzeitvertrag.
Der kostenlose Webzugang benötigt kein KontoDer Browser liefert ein erstes Risikosignal. Der kostenlose Zugriff ist nach Browser und IP begrenzt.
- Ein Zugriff pro Browser-FingerabdruckEin Browser-Fingerabdruck erhält während seiner Lebensdauer 1 kostenlosen Zugriff. Ein Seitenwechsel setzt ihn nicht zurück.
- IP-Limit pro KalendertagDieselbe IP-Adresse erhält höchstens 1 kostenlosen Zugriff pro Kalendertag.
- Risikosignal im BrowserDas Ergebnis stützt sich auf die verfügbaren Daten des gewählten Netzwerks.
- OCR und PDFDer kostenlose Webzugang enthält weder OCR-Anreicherung noch einen PDF-Bericht.
Der bezahlte Webablauf versucht bei unterstützten Netzwerken eine angereicherte Analyse und stellt bei erfolgreicher Generierung einen kurzen PDF-Bericht bereit.
- Angereicherte Analyse bei unterstützten NetzwerkenFelder richten sich nach Netzwerk und verfügbaren Daten.
- Kurzes PDFDer optionale PDF-Abruf steht bereit, wenn die Generierung erfolgreich abgeschlossen wurde.
- Transaktionsgraph und Hop-VerfolgungTransaktionsgraphen und Hop-Verfolgung gehören nicht zum Webbericht.
- Mittelherkunft und GegenparteienMittelherkunft und Gegenparteien bleiben außerhalb dieses Berichts.
Die API liefert JSON für Arbeitsabläufe. Authentifizieren Sie jede Anfrage mit X-API-Key und wählen Sie Abo oder Prepaid-Guthaben.
- Basic-Abo$29 umfasst 500 Checks für 30 Tage. Basic enthält kein OCR.
- Premium-Abo$79 umfasst 500 Checks für 30 Tage. Premium enthält OCR bei unterstützten Netzwerken.
- Einzel- und Batch-EndpunktGET /v1/check prüft eine Adresse. POST /v1/check-batch verarbeitet bis zu 100 Adressen.
- Nur JSONAPI-Anfragen liefern JSON und keinen PDF-Bericht.
Ein Telegram-Kontingent pro Betreiber
CryptoAML-Telegram-Prüfungen teilen das Kontingent des Betreibers. Ein anderer Bot erzeugt keinen zweiten kostenlosen Check.
Verwenden Sie @cryptoamlscan_bot für Telegram-Prüfungen.
Das kostenlose Kontingent umfasst einen Check für den Betreiber, nicht einen Check je Bot.
Der aktuelle Standardpreis beträgt 1 USDT oder 75 Telegram Stars. 5 Checks kosten 350 Stars, 10 Checks kosten 650 Stars.
API-Checks ohne 30-Tage-Abo kaufen
Prepaid-Checks nutzen dieselbe JSON-API und X-API-Key. Wählen Sie ein festes Paket aus dem aktuellen Laufzeitvertrag.
| Checks | Preis | Preis je Check | Telegram Stars |
|---|---|---|---|
| 1 | $1 | $1.00 | 75 |
| 10 | $8 | $0.80 | 600 |
| 50 | $30 | $0.60 | 2250 |
| 100 | $50 | $0.50 | 3750 |
| 500 | $200 | $0.40 | 15000 |
Was ein Sanktionsergebnis aussagt
Der Checker unterstützt 17 Netzwerke. Für DOGE, DASH, XLM und ALGO ist keine Tiefenanreicherung verfügbar, daher liefern diese Netzwerke nur die vom jeweiligen Laufzeitsystem unterstützten Felder.
CryptoAML weist einen direkten OFAC-Treffer gesondert aus. Ergebnisse für UN, UK, AU und CH sind Label- oder Entitätstreffer aus den verfügbaren Servicedaten.
BTC-, ETH- und TRX-Prüfungen verwenden zusätzlich netzwerkspezifische Blacklists. Die Abdeckung unterscheidet sich je Netzwerk, daher sind die Felder zweier Chains nicht automatisch gleich.
Ein Ergebnis ohne Treffer beweist nicht, dass für Adresse oder Gelder kein Sanktionsrisiko besteht. Prüfen Sie die ausgegebenen Belege vor einer Entscheidung.
Preisfragen, die vor dem Kauf zählen
Der Preis allein sagt nichts über den Inhalt des Ergebnisses. Prüfen Sie beides.
Wie funktioniert das kostenlose Weblimit?
Ein Browser-Fingerabdruck bekommt während seiner Lebensdauer genau einen kostenlosen Zugriff; dieselbe IP-Adresse höchstens einen pro Kalendertag. Der Basiszugriff enthält kein OCR und keinen PDF-Bericht.
Was liefert der Webbericht für $1?
Der Dienst versucht bei unterstütztem Netzwerk eine angereicherte Analyse. Ein kurzer PDF-Bericht steht bei erfolgreicher Generierung bereit. Transaktionsgraph, Hop-Verfolgung, Mittelherkunft und Gegenparteianalyse sind nicht enthalten.
Worin unterscheiden sich API Basic und Premium?
Beide Abos enthalten 500 Checks für 30 Tage. Basic kostet $29 und enthält kein OCR. Premium kostet $79 und enthält OCR bei unterstützten Netzwerken.
Welche API-Routen und Authentifizierung gelten?
Senden Sie X-API-Key mit jeder Anfrage. GET /v1/check prüft eine Adresse. POST /v1/check-batch verarbeitet bis zu 100 Adressen. Die Antwort ist ausschließlich JSON.
Hat jeder Telegram-Bot einen eigenen Gratis-Check?
Nein. Das eine kostenlose Kontingent gilt für den Betreiber. Ein Botwechsel setzt es nicht zurück.
Entlastet ein Ergebnis ohne Treffer die Adresse?
Nein. Es bedeutet nur, dass in den verfügbaren Daten kein Treffer vorlag. Das Ergebnis ist weder rechtlicher Befund noch abschließende Compliance-Entscheidung.
Das CryptoAML-Screening liefert ein Risikosignal, keinen rechtlichen Befund und keine abschließende Compliance-Entscheidung. Es ist weder Rechts- noch Finanzberatung. Das Ergebnis hängt vom Netzwerk und von den verfügbaren Daten ab. Ein Ergebnis ohne Treffer beweist nicht, dass für die Adresse oder die zugehörigen Gelder kein Sanktionsrisiko besteht. Prüfen Sie die Belege eigenständig, bevor Sie über Transaktion, Verwahrung oder Compliance entscheiden.
Beginnen Sie mit dem benötigten Ausgabeformat
Die Links unten öffnen die passende Prüfroute.