Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує Ripple гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців XRP
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса XRP має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. XRP Ledger має вбудовані функції compliance і використовується регульованими фінансовими установами. Однак OFAC накладав санкції на XRP-адреси, пов'язані з іранськими та північнокорейськими суб'єктами.
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій Ripple, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. XRP destination tags використовуються біржами — скринінг повинен враховувати як базову адресу, так і тег для точної ідентифікації одержувача.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу XRP прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.