Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує Optimism гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців OP
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса OP має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. Ініціатива Superchain від Optimism з'єднує її з Base та іншими мережами на OP Stack, і вона використовує точно такий самий формат адреси 0x, що й Ethereum. Цей інструмент запитує мережу перед тим, як отримати будь-які дані, а не вгадує.
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій Optimism, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. Як і всі EVM Layer 2, Optimism поділяє формати адрес з Ethereum. Активність мосту може передавати AML ризик з мережі Ethereum mainnet на Optimism і навпаки.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу OP прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.