Оцінки ризику AML допомагають біржам, компаніям та приватним особам оцінити ризик відповідності an Optimism гаманця перед здійсненням транзакцій. Наш інструмент надає оцінку ризику, яка відображає вплив санкцій, нелегальних ринків та послуг маскування.
Як працюють оцінки ризику Optimism гаманця
Ініціатива Superchain від Optimism з'єднує її з Base та іншими мережами на OP Stack, і вона використовує точно такий самий формат адреси 0x, що й Ethereum. Цей інструмент запитує мережу перед тим, як отримати будь-які дані, а не вгадує. Ризик розраховується шляхом аналізу графіка транзакцій адреси OP та порівняння його з базами даних відомих шкідливих акторів, санкціонованих суб'єктів та високоризикових послуг.
Які фактори впливають на оцінку ризику an OP гаманця?
- Санкції OFAC — пряме включення до списку SDN або вплив на перелічені адреси
- Вплив darknet-ринків — кошти, відправлені на адреси нелегальних ринків або отримані з них
- Використання mixer/tumbler — використання послуг приватності або маскування
- Зв'язки з програмами-вимагачами — зв'язки з відомими адресами платежів за програмами-вимагачами
- Вплив взлому біржі — кошти, що походять зі скомпрометованих гаманців біржі
- Сигнали, специфічні для ланцюга — Як і всі EVM Layer 2, Optimism поділяє формати адрес з Ethereum. Активність мосту може передавати AML ризик з мережі Ethereum mainnet на Optimism і навпаки.
Інтерпретація оцінки ризику
- 0–25 — Низький ризик: значних прапорців не виявлено
- 26–59 — Середній ризик: непрямий вплив, потребує перевірки
- 60–84 — Високий ризик: значний вплив, необхідна посилена перевірка
- 85–100 — Критичний ризик: прямий зв'язок із санкціонованими або нелегальними адресами
Отримайте повний звіт про ризик Optimism гаманця
Введіть адресу OP вище для швидкої оцінки ризику або використовуйте @cryptoamlscan_bot для повної оцінки ризику з завантажуваним звітом про відповідність PDF.