Zcash — це приватна крипто-валюта з опціональними захищеними транзакціями за допомогою zk-SNARKs, що пропонує вибіркове розкриття для compliance. Використовуйте наш безплатний інструмент для перевірки будь-якої адреси гаманця Zcash (ZEC) на відповідність вимогам AML — включаючи санкції OFAC, експозицію darknet, використання міксерів та зв'язки з програмами-вимагачами.
Як перевірити гаманець a Zcash на AML
- Вставте адресу вашого гаманця ZEC у поле вище
- Натисніть Перевірити AML, щоб розпочати скринінг
- Для повного звіту з оцінкою ризику та PDF — відкрийте в Telegram боті
Що таке AML скринінг для Zcash?
AML (Anti-Money Laundering) скринінг для гаманців Zcash перевіряє історію транзакцій за базами даних відомих шкідливих акторів: адреси, санкціоновані OFAC, ринки darknet, гаманці для виплат програм-вимагачів, шахрайські контракти та сервіси змішування. Біржі та фінансові установи за законом зобов'язані перевіряти крипто-гаманці перед обробкою транзакцій.
Zcash має два типи адрес: прозорі (t-адреси, як Bitcoin) та захищені (z-адреси, приватні). Співвідношення захищеної та прозорої активності є ключовим сигналом ризику AML.
Ключові сигнали ризику для гаманців Zcash
Транзакції Zcash, які переміщуються з прозорих у захищені пули, позначаються як потенційне затемнення. Біржі, які дозволяють депозити ZEC, зазвичай вимагають коштів лише з прозорих адрес.
- Санкції OFAC — прямий список або експозиція до адрес, внесених до SDN
- Ринки darknet — кошти отримані від або відправлені на адреси нелегальних ринків
- Експозиція до міксера / тамблера — використання сервісів приватності або затемнення
- Програми-вимагачі — зв'язки з відомими адресами для виплат програм-вимагачів
- Хаки бірж — кошти, що походять з викрадених гаманців бірж
Безплатна перевірка AML для Zcash через Telegram бот
Найшвидший спосіб перевірити адресу a ZEC — це через @cryptoamlscan_bot. Відправте будь-яку адресу гаманця Zcash і отримайте миттєву оцінку ризику з повним розбором. Базова перевірка безплатна — реєстрація не потрібна.